Skin ADV
Olbia 24
Notizie    Video   
NOTIZIE
Olbia 24 su YouTube Olbia 24 su Facebook Olbia 24 su Twitter
Olbia 24notiziecagliariCronacaCronaca › Antiriciclaggio: sanzioni a Cagliari
Red 9 novembre 2019
Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari ha eseguito attività di approfondimento su una segnalazione per operazioni sospette, a seguito della quale sono state riscontrate violazioni da parte di un agente in attività finanziaria cagliaritano, titolare di “Money transfer” e da un cliente
Antiriciclaggio: sanzioni a Cagliari


CAGLIARI - Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari ha eseguito attività di approfondimento su una segnalazione per operazioni sospette, a seguito della quale sono state riscontrate violazioni da parte di un agente in attività finanziaria cagliaritano, titolare di “Money transfer” e da un cliente. L’attività ispettiva operata sui flussi finanziari ha permesso di appurare che l'agente ha ricevuto da un cliente denaro contante per importi superiori ai 999,99euro per singola operazione, destinati ad essere trasferiti verso l’estero, in forma frazionata ed in un arco temporale inferiore ai sette giorni prescritti.

Utilizzando lo “smurfing” (una tecnica di transazioni frazionate), l’agente finanziario ha consentito al proprio cliente di trasferire, in sei circostanze, denaro contante per oltre 11.500euro, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio, per il tramite di money transfer, di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99euro per operazione. Per l’agente finanziario ed il cliente sono scattate sanzioni fino a 50mila euro per ciascuno di loro.

Nell’anno in corso, i finanzieri del Comando provinciale di Cagliari hanno complessivamente contestato (considerando anche l’operazione di oggi), 230 trasferimenti di denaro ad opera di 125 clienti, per oltre 266mila euro, tutti inviati attraverso lo smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.
14/12/2019
Come da previsioni, ieri ed oggi, si è verificato, ed è tuttora in corso, un evento meteo eccezionale con venti di Maestrale fino a 110chilometri orari, e l’attenzione della locale Guardia costiera, al comando del tenente di Vascello Angelo Filosa, è alta
14/12/2019
Negli ultimi mesi, i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Sassari hanno scoperto nove casi di indebita percezione del Reddito di cittadinanza, per oltre 10mila euro. Tra questi, un operaio edile, un addetto ad una discoteca ed un barista nella Riviera del corallo
13/12/2019
Continua l’attività delle Fiamme gialle del Comando provinciale di Cagliari a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, con particolare riguardo alla mancata dichiarazione al Fisco di introiti derivanti dall’affitto di immobili di proprietà ad opera di privati cittadini
13/12/2019
Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme gialle della Tenenza di Iglesias hanno concluso un’attività di verifica condotta nei confronti di una società operante nel Sulcis-Iglesiente nel settore della ricezione turistica, che si è rivelata sconosciuta al Fisco e quindi “evasore totale”, per gli anni dal 2014 al 2018
13/12/2019
A Sassari dal 12 dicembre ne è vietato per sempre l´uso, se non in casi eccezionali che prevedono una autorizzazione specifica da parte del Comune. Lo ha stabilito il sindaco Gian Vittorio Campus con una specifica ordinanza
© 2000-2019 Mediatica sas