Skin ADV
Olbia 24
Notizie    Video   
NOTIZIE
Olbia 24 su YouTube Olbia 24 su Facebook Olbia 24 su Twitter
Olbia 24notiziecagliariCronacaCronaca › Antiriciclaggio: sanzioni a Cagliari
Red 15 novembre 2019
Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di un agente in attività finanziaria, operante nel capoluogo regionale. Il gestore del Money transfert e quarantasei clienti sono stati sanzionati con l´accusa di smurfing
Antiriciclaggio: sanzioni a Cagliari


CAGLIARI - Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari ha eseguito un accesso con finalità antiriciclaggio nei confronti di un agente in attività finanziaria, operante nel capoluogo regionale. Gli esiti del controllo hanno permesso di appurare che l’uomo ha ricevuto da quarantasei clienti denaro contante per importi superiori ai 999,99euro per singola operazione.

Il denaro, destinato ad essere trasferito verso l’estero in forma frazionata ed in un breve arco temporale, inferiore ai sette giorni prescritti, è stato trasferito utilizzando la metodologia conosciuta come “smurfing” (una tecnica di transazioni frazionate), attraverso la quale si è consentito l’inoltro, in cinquantadue circostanze diverse, di oltre 80mila euro verso l’estero, eludendo la specifica normativa di settore. Per l’agente in attività finanziaria ed i quarantasei clienti mittenti del denaro, sono scattate le sanzioni previste dalla normativa in vigore, variabili, nel loro ammontare complessivo, da un minimo di 156mila ad un massimo di 2,6milioni di euro.

Questa è solo l'ultima di tante operazioni sul campo. Nell’anno in corso, infatti, i finanzieri del Comando provinciale di Cagliari stanno profondendo il massimo impegno nel delicato settore operativo, per controllare i circuiti di pagamento alternativi al sistema bancario, indispensabile per intercettare possibili operazioni di riciclaggio, contestando complessivamente (compresa l'ultima operazione), 282 trasferimenti di denaro ad opera di 171 clienti per oltre 346mila euro, tutti inviati attraverso lo smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.
18:07
I Carabinieri della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari tre persone per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Segnalato alla Prefettura di Nuoro, quale assuntore, un 40enne trovato in possesso di stupefacenti per uso personale
5/12/2019
Ieri, la Polizia di Stato del Commissariato di Tempio Pausania ha notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a due galluresi. Padre e figlio, per garantirsi l’esclusività dei parcheggi in Via San Paolo, qualora vi trovassero parcheggiate delle auto diverse dalle loro, non esitavano ad impedirne il movimento con l’ausilio dei propri mezzi
5/12/2019
E´ stato accertato che un nigeriano si era sostituito ad un suo connazionale durante la prova teorica per assicurargli l’ingiusto vantaggio di conseguire la patente di guida. Controllati i documenti e le impronte digitali, si è scoperto lo scambio di persona
21:06
Nuova operazione condotta dalla Seconda Compagnia della Guardia di finanza di Cagliari. I Baschi verdi hanno sanzionato cinque commercianti, denunciandone uno. Inoltre, sono state scoperte alcune stalattiti asportate illegalmente da siti naturali e pronte per essere vendute
© 2000-2019 Mediatica sas