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Red 9 novembre 2019
Antiriciclaggio: sanzioni a Cagliari
Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari ha eseguito attività di approfondimento su una segnalazione per operazioni sospette, a seguito della quale sono state riscontrate violazioni da parte di un agente in attività finanziaria cagliaritano, titolare di “Money transfer” e da un cliente


CAGLIARI - Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Cagliari ha eseguito attività di approfondimento su una segnalazione per operazioni sospette, a seguito della quale sono state riscontrate violazioni da parte di un agente in attività finanziaria cagliaritano, titolare di “Money transfer” e da un cliente. L’attività ispettiva operata sui flussi finanziari ha permesso di appurare che l'agente ha ricevuto da un cliente denaro contante per importi superiori ai 999,99euro per singola operazione, destinati ad essere trasferiti verso l’estero, in forma frazionata ed in un arco temporale inferiore ai sette giorni prescritti.

Utilizzando lo “smurfing” (una tecnica di transazioni frazionate), l’agente finanziario ha consentito al proprio cliente di trasferire, in sei circostanze, denaro contante per oltre 11.500euro, eludendo così la specifica normativa che impedisce l’invio, per il tramite di money transfer, di somme di denaro contante per cifre superiori ai 999,99euro per operazione. Per l’agente finanziario ed il cliente sono scattate sanzioni fino a 50mila euro per ciascuno di loro.

Nell’anno in corso, i finanzieri del Comando provinciale di Cagliari hanno complessivamente contestato (considerando anche l’operazione di oggi), 230 trasferimenti di denaro ad opera di 125 clienti, per oltre 266mila euro, tutti inviati attraverso lo smurfing, in violazione della specifica disciplina per i money tranfer sulla limitazione del contante.
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